比特币在中国虚拟世界的疯狂游戏

域名城（domain.cn）11月4日消息，图为美国犹他州一位比特币爱好者为摄影制作的比特币实物币。 “比特币”的概念最早由中本聪（或化名）于2009年提出，是一种基于特定算法，通过大量计算产生的，不受政府机构、银行监管的网络虚拟货币。 , 和企业。 ，每个人都可以通过运行比特币软件参与制作比特币。

中本聪解决了比特币发行和使用过程中的信任问题，但他没有考虑交易平台的环节。 在中国，比特币新兴交易的不断增长的市场，新手会遇到江湖骗子。

你想立案吗？ 如何立案？ 2013年10月下旬，北京、上海、广州、深圳等中国内地的警员也遇到了同样的问题。

10月26日，自称位于香港的比特币交易平台GBL页面突然被篡改关闭，用户被踢出GBL官方QQ群，这是他们与此次交易的唯一沟通渠道。平台。 用户这才发现GBL关门跑路了！

来不及取现的受害用户在QQ群里约定组团向当地公安机关报案。 截至2013年10月30日，公安机关尚未就此立案。 举报人收到的回复大多是这样的针对虚拟货币的案件史无前例，需要上报。

同样在今年10月，中国正悄然成为比特币最大的交易市场。

截至北京时间2013年10月30日6:00，据Bitcoinity.org比特币交易平台统计，过去6个月比特币共成交约1267万枚，BTCChina交易数量平台约占其中的9.56%； 最近3天，这个比例变成了33.94%，跃居第一，比第二名Mt.Gox高出近11个百分点； 在过去的24小时内，这一比例为32.98%。

10倍杠杆的诱惑

19岁的徐远达也参与了这次比特币投资。 他是江苏省的一名高中生。

2012年，他在一个论坛上了解到比特币这种虚拟货币。 2013年4月3日，他说服了母亲，拿了她的2万块钱开始比特币交易，刚好是一个高点，1200元一个。 周末记者说。

5月27日，某券商在全球最大的比特币论坛中文版发帖宣传GBL交易平台。 他随即遭到网友的质疑，不断地找笑料。 比如他们公司董事的照片是恒生银行“借来的”； 公司前台照片由华润photoshop； 很大一部分公司介绍抄袭了新鸿基的内容。 受害人事后向南方周末记者提供的信息显示，GBL网站QQ群内的客服和所谓的董事长QQ头像是盗用他人的。 随后，它留下的法国分店地址被发现是一家咖啡店。

从whois可以查到，GBL的域名（btc-gbl.com）是2013年5月9日才注册的，在被明眼人嘲讽其虚假的注册信息夹杂着简繁体字和明显的PS痕迹后，高邦终于于2013年6月10日在香港注册处正式注册，虽然以公司形式注册，但GBL并无香港海关金钱服务业务牌照或证监会牌照，违反香港反洗黑钱法例及《证券及期货条例》。

比特币“老手”对这样一个错误百出的交易平台的质疑，很快就被一大群展示经验的GBL经纪商的围观战术淹没了。 他们占据了各种比特币相关的论坛，在每篇帖子的末尾附上“注册添加推荐人可获得两周的免手续费”，GBL向经纪人支付其推荐客户交易费用的5%。

在GBL“跌也能赚钱”的鼓舞下，徐远达拿出自己在国内另一交易平台上的16.7个比特币进入GBL，因为在这里他不仅可以直接交易比特币获利，还可以赌钱。

其他GBL受害人在向南方周末记者讲述选择该交易平台的原因时，无外乎以下几点：友好的界面、快速提现（仅需2小时），更重要的是10倍杠杆交易。 GBL做了一个比特币期货市场。 简而言之，假设你有1000元，现在一个比特币的价格是1000元，你可以交易10个比特币，你可以选择做多或者做空。 比如你做10个以上，就需要1000元的保证金。 那么如果价格涨到1200元，你就赚2000元。 但是如果你做多，然后跌到800元，你就会得到-2000元。 若负数超过账户余额，交易平台将强制平仓。

“比特币的价格本来就波动很大，如果跟对节奏，就可以赚很多钱。” 徐远达告诉南方周末记者，他曾在15天内将价格翻了一番，甚至有人从3万翻到20万。

赚钱当然是好事，随后徐远达突然意识到一个问题——开仓后，用户可以选择不盈利或者平仓。 不管怎样，价格总会有涨有跌。 只要他忍得住脾气，他就能赚到100%的利润。 赌博的GBL交易平台显然赔钱的几率更高。 这个平台漏洞有多大？ GBL的盈利模式不是很有问题吗？

在GBL平台交易了大约一个月后，他发现了一个秘密——他可以去Mt. Gox（全球最大的比特币交易平台，GBL的期货交易，根据Mt. Gox的涨跌计算收益market) 自己当庄家控制小幅涨跌，从而赚到GBL的钱。

具体方法是：由于中国的交易量一直很小，只要你去Mt.Gox花两三个比特币，就可以让MT涨1美元，然后在GBL做空，然后在MT撤单，然后下卖单，MT可以跌下来比特币感情诈骗聊天全过程，完成这个操作只需10秒，个人没有损失，但是会引起价格曲线的小幅波动。

然而，“手慢的人很容易下错命令而被套牢”。 徐远达在QQ群里公开了方法，号召大家一起上Mt. Gox，还组织了一个20人的YY语音公会，带头帮他们下单和撤单。 每个人都听他的密码开仓和平仓。 “这让 GBL 很痛苦。”

后来，徐远达发现，以前也有大户这样做，赚钱。 Mt. Gox的行情本来是好的，但有时会莫名其妙的突然下跌和反弹。 不排除GBL在充当庄家，故意打压。

双方都很清楚，散户的这种做法也被GBL发现了。 9月中旬，GBL发布公告称，将取消这种平台对平台的对赌模式，创建期货交易系统进行撮合交易，即玩家对玩家对赌。 将于9月15日至9月底正式修订。

“我也是受害者！”

改变游戏规则后，意味着GBL只收取手续费，几乎没有风险。 很多人认为这是GBL改革的开始。

前期采用10倍杠杆平台对赌的方式吸引用户。 用户积累到一定规模后，会转向其他比特币交易所进行常规操作。 每个人都很开心。

但从9月中旬开始，大量用户开始提现，表示不玩了。 徐远达当时很担心GBL之前不应该盈利。 如果大量用户用完，他们会跑路吗？

徐远达记得，9月16日，他到家门口的派出所报案，他见到的第一个警察并不知道比特币是什么。 幸运的是，还有一个年轻的警察在电视上听说了这件事，帮他做了口供。 徐远达解释一页成绩单用了3个小时，解释一个名词用了10分钟。

故事的最后，警察问他：“你有没有丢东西？”

他说不。”

“那关你什么事？你知道谁丢了谁该报案吗？再说了，网站还没跑掉，你报什么案子！”

报案无果后，徐远达撤回了大部分资金现金。

9月中旬，GBL开始发行自己的原股。 网名“刘念”的重庆网友徐远达的朋友买入GBL原股8000元。 这8000块钱，原本是流年为了成为GBL的经纪人，而给GBL的定金。 经纪人每月可以获得他们带来的客户佣金的 5%。

9月15日之前，成为GBL经纪商非常简单。 GBL会发给你一个Word文档，上面列出了一些问题，比如GBL的手续费怎么收，GBL的合作方有哪些，什么是多空，如何平仓，你写下答案发回去，就可以了考核通过后成为经纪人。

徐远达告诉南方周末记者，他9月初也做了这个Word文档，并通过了考核，但考虑到开学就是高三，就放弃了。 9月中旬后，GBL券商政策调整为要求保证金8000元，三个月后返还。

GBL原股开盘，刘念干脆把8000元保证金转换成GBL股权，再加上20%的买股红利，一共持有9600股，每天可以分红1-2元。 一开始，本次股权发售仅面向券商和VIP，10月初左右开始面向普通用户发售。 他的另一个不是经纪人的朋友也买了几千美元。

流年在 10 月初闻到 GBL 有问题。 原因是国庆过后，GBL出台了新政策。 一些客户的账户已经出现负余额。 按理说，他们将被迫平仓。 GBL 不会平仓，而是会继续借钱给您玩，直到损失金额为止。 50%，如果半年后赚到钱了，可以返还。

但是换个账号玩还是很容易的。 用户不必还钱给你，只需更改帐户并继续玩。 你为什么要偿还 50%？ 如此一来，平台怎能不亏本？ 所以那个时候，流年就意识到GBL要跑了，只是没想到来的这么快，这么突然。

10月份以来，GBL的提现速度明显回落。 不仅规定一天只能提现25%，需要一周才能提现，还鼓励用户不要提现，不提现就有奖励。 10月22日，GBL客服发布公告称，正在培训中，不能大额提现，但小额还是可以提现的。

10月26日凌晨2点前，仍有人取现。 之后GBL网站无法访问，首页显示黑客勒索信息。 比特币交易网站被黑客攻击的情况并不少见。 有网友在群里讨论GBL应该解决这个问题。 一些经纪人还在个人微博上让大家相信GBL会解决问题。 28日，他们再次删除微博。 同时大喊：“我也是受害者！”

下一个要跑的是谁？

GBL运行时，徐远达在电脑前熬夜准备比特币导航网站Btcmini的上线。 在他们收录的18个比特币交易平台中，至少有10个像GBL一样诞生于2013年。

在计算机科学 (LNCS) 2013 年会议论文集系列讲义中的一篇论文中，作者是南卫理公会大学的助理教授 Tyler Moore 和 Nicholas G. Nicolas Christin。 在追踪过去三年成立的40家比特币交易平台后，他们发现其中18家已经倒闭，其中就包括曾经交易量排名第二的TradeHill。 13 个在没有警告的情况下关闭，5 个因黑客攻击而被迫关闭。 18家关闭的平台中，只有6家退款客户，5家没有退款，其余几家不详。 他们的研究表明，比特币交易所的平均寿命为 381 天，新交易所失败的几率为 45%。

徐远达开通了GBL受害者QQ群，团结大家一起寻找GBL的线索。 目前群内有450人，约200名受害人主动登记，登记损失超过500万元。 还有很多人不愿提供真实姓名、账号和联系方式，故不在统计之列。 他估计这笔钱应该在1000万元左右。

在GBL出事之前，成立于2013年6月的比特币交易平台中盈数字货币交易所也在10月2日宣布“暂停运营”并向客户退款。

而GBL是中国第一个在没有事先通知的情况下跑路的平台。 在GBL受害人QQ群中，网友称其为“第一起交易平台卷款跑路的虚拟货币诈骗案”。 目前，没有公安机关愿意立案，这意味着他们的损失无法挽回。 徐远达担心，“如果GBL不追究，肯定会有人跑掉。”

广西北海一位陈先生告诉南方周末记者，比特币的概念给了人们希望，却被骗子利用。 当时他选择在这个平台交易是因为GBL的香港背景，认为可以逃避政府打压的风险，现在看来还是要靠政府来打击这些骗子了。

中国的比特币交易数量与日俱增，但这些交易也处于不受监管的灰色地带。 目前交易平台不少于20家，绝大多数网站在境外设立域名服务器，无需备案。 搭建交易平台几乎没有门槛，成本在万元左右。 交易平台源代码公开发售，2000元至6000元不等。 然后租一台服务器，雇两个客服，就可以开了。

国内多家平台展开了激烈的用户争夺战。 国内最早最大的交易平台——比特币中国，于2013年9月24日正式开通零手续费服务，一些小平台也纷纷效仿。

一些平台想出了其他的玩法，比如一些私募的比特币股票，徐远达买过一次。 2013年7月底，一家名为BTI的公司推出了“人人都可以拥有一台矿机”的“Myminer”项目，计划批量采购矿机芯片制造比特币矿机，集中管理维护进行挖矿，发行原创股份募集资金，发行价格为0.015 BTC。 募集到资金后，股东们还没有等到矿机，原股的股价却上涨了，最高价已经到了0.03 BTC。

徐远达以0.02 BTC买入。 9月，发行人公告矿机无法完成，计划中止，实施原股票回购。 所有的投机者都亏了钱。 “这是公开的欺骗。” 徐远达表示，从7月底发行到9月回购，期间比特币无息借贷，再加上比特币涨价，骗了很多钱。

与空手套白狼法类似，豆瓣比特币群里也有声讨。 一个名为42BTC的比特币平台在2013年5月推出了比特币矿机预售计划，向用户募集资金购买机器。 该项目未完成。 最后只退了55%的货款，让用户很不满意。

如果仅仅依靠比特币交易手续费，平台的收入是非常有限的，所以越来越多的人希望在交易平台之外进行比特币兑换。 除了GBL，目前国内还有很多类似的平台从事比特币相关的股票和期货交易。 但是，比特币本身的合法性还难以确立，交易所风险较大，是否会被政府取缔非常值得怀疑。 在海外，一些规模较大的交易所已经主动选择关闭。

2012 年 10 月，英国的全球比特币证券交易所（GLBSE）突然关闭。 比特币矿业公司Asic和Giga-mining等，都在其平台上出售股票，用投资者的钱购买设备，分红给股东。 鼎盛时期承担了全网10%的算力，交易量堪比Mt.Gox。 其创始人 Nefario 近日在英国《连线》杂志上解释说，当初选择关闭的原因是因为存在被指控洗钱、征税、监视的风险。

2013 年 9 月下旬，全球最大的比特币交易所之一 BTC-TC 宣布关闭，理由是“虚拟货币监管环境发生变化”。

比特币志愿者从一开始就专注于推动比特币的合法化，迄今为止最大的成就是在德国——2013年8月，德国政府承认比特币为记账单位（unit of account），允许政府比较比特币用户和矿工被征税。

在美国，2013年3月18日比特币感情诈骗聊天全过程，美国财政部金融犯罪执法网络发布虚拟货币管理条例，认为比特币交易是一种转账业务，必须获得所有相关许可才能开展业务在美国，MtGox 被列为重要监管对象。 2013 年 5 月，美国国土安全部冻结了 MtGox 的两个美国银行账户，指控该公司为洗钱和无照经营汇款提供便利。

为了获得营业执照，MtGox 需要支付 2500 万美元购买交易执照，完成所有手续需要将近一年的时间。 10月2日，美国联邦调查局突击搜查了最著名的地下交易网站“丝绸之路”，没收了2.6万枚比特币，总价值约320万美元。

尽管如此，比特币的财富故事仍在继续。 据《卫报》10月29日报道，挪威青年克里斯托弗·科赫在2009年以27美元的价格购买了5000枚比特币，2013年这些比特币价值约88.6万美元。 他最近卖出了1000枚硬币，用这笔钱在挪威首都奥斯陆的富人区买了一套公寓。

10月22日，比特币兑美元价格再次突破200美元，创下历史最高水平。 六天后，中央电视台播出的最后一则新闻是关于世界上第一台比特币 ATM 在加拿大启用的消息。 比特币玩家在论坛里讨论，这是否意味着中国也将给予比特币合法地位？

第二天，比特币兑美元的价格约为233美元，兑人民币约为1300元。

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