币圈大佬赵东被捕。 释放出什么重大信号？ ？ ？

昨日，有媒体爆料，加密货币场外借贷平台人人网负责人赵东已被当地警方刑事拘留。

赵东目前是RenrenBit创始人、DFUND创始人、Bitfinex股东。 在币圈，他第一次因为亿万仓的爆仓而名声大噪； 又因为亿仓倒闭，靠做场外交易东山再起。 这一次，赵东打响了“币圈史玉柱”的名号。 他第一次成名； 而他上一次走红，大概是在去年和李笑来分手的时候。

OTC的问题也很好解释。 最近，警方正在抓捕一些非法洗钱团伙。 不少人在场外交易时被抓查，甚至卡被冻结。 前一阶段涉嫌泄露黑U的交易所，只要你参与OTC，就有可能被带走调查。

目前大家的存取款基本上都要通过场外场外交易。 最近又到了冻卡监管时间，OTC团队的CEO被抓了。 那么今年ZF是不是开始重点打击存取款渠道了呢？

近期场外交易一定要谨慎，尤其是大额交易。 目前情况不明，应提前做好预防措施。

对于赵东来说，这件事不算大也不算小。 因为法律上很难界定。

张浩律师发文表达场外交易的刑事法律风险：

——共犯的共犯，如“事先与盗窃、抢劫、诈骗、抢劫等犯罪分子串通，隐瞒、隐匿犯罪所得及其所得的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢劫等犯罪行为的从犯论处”如盗窃、抢劫、欺诈和抢劫。” 识别共犯的共犯需要主观共同意图，但币圈场外交易、回溯、KYC、反洗钱等交易审核难以实施（一般是发地址）价格协商后）。 场外交易一般属于事后参与，主观共同意图少见，事前共犯一般属于密切配合的犯罪团伙。

-洗钱罪，但《刑法》明确列举了洗钱罪的上游犯罪，即只有当“明知是毒品犯罪、具有黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私走私犯罪、贪污受贿犯罪、金融破坏管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪的所得及其产生的所得只能构成洗钱罪，以掩盖和隐瞒其来源和性质。如果上游犯罪是开设赌场犯罪，其隐匿、隐瞒，很难构成洗钱罪，因此在司法实践中，一般将其作为共犯或非法经营罪予以打击。

——非法经营罪诈骗usdt被抓，非法销售虚拟货币，涉嫌构成非法经营罪。

《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》：“第七十九条：违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱市场秩序，有下列情形之一的，应当依法提起公诉： （三）未经国家有关部门批准，擅自经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的；有下列情形之一的： 1. 非法经营证券、期货、保险业务，数额在 30 万元以上； 2. 非法从事资金支付结算业务，数额在 200 万元以上； 3. 违规国家规定，使用销售点终端（POS机）等方式伪造交易，直接向信用卡持卡人支付现金b y 采用开盘价、返现等方式，金额在一百万元以上诈骗usdt被抓，或者金融机构资金逾期20万元以上，或者金融机构经济损失在10万元以上 4.违法数额收益5万余元”。

笔者认为，近期大量黑钱流入USDT场外交易市场，主要是因为USDT太出名了。 打击黑钱的来源和去向是警方的职责，而赵东所在的场外交易所，难免会因审核不严而导致黑钱流入。

赵东因配合警方调查被捕。 只要他不主动配合别人洗钱，短期内估计一个月左右就能出狱。

对于普通韭菜，提醒大家近期不要频繁otc，切忌踩雷！ ！ 如果不幸踩到地雷，只要钱干净，配合调查，就没有任何影响。

对于行业来说，警方只是在打击黑钱的流动。 长期来看，对场外市场影响不大。 全球化进程下，稳定币是标配。 不要恐慌！ ！ ！

风险提示：币圈很危险，刀光剑影不长久。 大凯哥在币圈分享的所有观点仅供参考和使用，不构成任何投资建议！ 投资建议 对项目进行深入考察，慎重做出自己的投资决策。